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201609092305

北檢偵查兆豐銀行紐約分行、涉及違反洗錢防制法，被美國重罰一案，下午以證人的身分，首度傳喚前財政部長張盛和，並再傳前兆豐金董事長蔡友才，兩人被隔離訊問。 兆豐銀紐約分行，涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定，日前遭到美國重罰1.8億美元，相當於台幣57億元。北檢下午以證人的身分，首度傳喚前財政部長張盛和，而前兆豐金董事長蔡友才，也帶著律師抵達北檢，北檢將兩人帶入不同偵查庭，隔離訊問。 ==前財政部長 張盛和== 我本來就真的是不知道(金檢) 但是外界說我在推托 那是真的 他(蔡友才)沒有跟我報告 完全沒有推 因為我不是講假話的人 張盛和強調，他已向檢察官報告所有內情，而且他任內確實不知道美國DFS，對兆豐銀紐約分行，提出的金檢報告，媒體所指的和蔡友才密會，也只是普通的餐會，更沒有串供之事。 而事實上金管會在週日下午，已經約談前兆豐金董事長蔡友才，以及現任總經理吳漢卿，約談重點包括兆豐銀行紐約分行的法遵功能是否出了問題，為何沒有依照規定申報可疑交易，為何沒有落實執行認識審查客戶，以及總行為何缺乏對紐約分行盡職監督。 ==金管會銀行局長 詹庭禎== 今天花了很長的時間 請蔡董事長詳細的說明 我們會繼續 就相關的事證來查證 希望在兩週內 完成相關的行政調查 金管會強調，目前已經派專員，到兆豐銀巴拿馬分行，進行專案金檢，並且已約談27名兆豐案相關人等，行政調查結果預定9月底出爐。 綜合報導

兆豐金案 北檢首度傳喚前財長張盛和

台北徵信社

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